今年以来，广东省公安厅借助“专业 + 机制 + 大数据”这种新型的警务运行模式，组织和指导全省公安机关针对涉诈“两卡”（电话卡、银行卡）犯罪持续展开集群式打击。重点针对本地的“卡农”“卡头”“卡商”以及与之关联的犯罪生态链条全力攻坚，累计打掉1795个犯罪团伙，刑事拘留1.17万余名犯罪嫌疑人，有效地斩断涉诈“两卡”犯罪产业链，根除黑灰产滋生的土壤。近期，广东省公安厅公布了5起典型案例。

省市公安机关联合打击利用商户码跑分洗钱犯罪专案集群收网行动

自2024年起，省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地的公安机关，对出租、出借通联工具、商户结算卡用于跑分洗钱的涉诈资金关键链条线索进行深入研判攻坚，挖掘出一批利用机构商户码跑分洗钱的犯罪团伙。

经侦查，这些团伙先是诱导受害人扫描商户二维码，让被骗资金转入商户，然后通过商户结算卡结算涉诈资金，之后直接取现或者以微信、支付宝转账的方式转移涉案资金。

2024年5月 - 7月，省公安厅组织上述地市公安机关先后开展“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一收网行动，共刑事拘留428名犯罪嫌疑人，成功切断该涉诈资金链。

广州公安机关涉“两卡”黑灰产业链专项打击行动

2024年3月，省公安厅组织广州市公安机关发起涉“两卡”黑灰产业犯罪链条专项打击行动，深入挖掘“卡头”“卡商”“卡贩”和幕后组织者。

在行动期间，公安机关共刑事拘留862名犯罪嫌疑人、对249人进行其他处理。其中，抓获“卡农”773人，拓展打击“卡头”“卡商”和“两卡”犯罪衍生的黑灰产人员338人，缴获大量作案电话卡、银行卡、手机和电脑等。

佛山公安机关打击涉诈洗钱团伙统一行动

2024年1月，佛山市公安机关对省厅下发的线索进行深度研判，挖掘出一个涉诈洗钱团伙。该团伙组织境内犯罪嫌疑人组建洗钱“车队”，通过控制他人转账、取款等方式为境外诈骗团伙洗钱。

2024年3月，省公安厅组织佛山市公安机关发起“铲诈6号”集群战役，对该团伙开展统一收网行动，共刑事拘留130名犯罪嫌疑人，其中卡头41人、车手19人，实现对该涉诈“两卡”犯罪团伙的全链条打击。

肇庆公安机关打击本地“跑分”洗钱团伙专项行动

2024年4月，省公安厅组织肇庆市公安机关开展攻坚研判，发现一个利用“XX宝小荷包”为境外诈骗团伙提供资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。

该团伙先收购个人名下的“XX宝小荷包”来收取电诈受害事主资金，再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户。

省公安厅迅速组织肇庆市公安机关发起“铲诈8号”集群战役，对该团伙开展统一收网，共刑事拘留95名犯罪嫌疑人，有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

中山公安机关打击涉POS机跑分洗钱专案集群收网行动

2024年以来，省公安厅组织中山市公安机关对涉诈资金线索开展研判攻坚，挖掘出一个注册POS机用于洗钱跑分的团伙。

该团伙“组织者”引导“商户”通过登记工商信息，在多家银行、第三方注册开通POS机和结算卡，每天通过结算卡将涉诈资金转到“组织者”提供的银行卡，再由“组织者”进行资金转移。

2024年4月，省公安厅组织中山市公安机关发起“铲诈7号”集群战役集中收网行动，对这种利用POS机跑分洗钱的犯罪产业链进行统一收网打击，共刑事拘留96名犯罪嫌疑人，彻底铲断该洗钱通道。